實業公司召開第一屆董事會

第八次會議

    2020年9月11日，在實業公司三樓會議室召開了第一屆董事會第八次會議，公司董事長張建偉主持會議；公司董事李勝安、馮小玲、張長戶、秦小涵出席會議；監事張樹微、職工監事婁意、董秘袁一春、公司副總陳紅波列席會議。

         按陜藥集團推薦，會議增補李勝安、秦小涵同志為新任董事，馮杰同志不再擔任公司董事；會議調補張興才同志為監事、監事會主席，賈亞樂同志不再擔任監事會主席、監事職務。

會議審議了2019年度公司經營目標、重點工作任務完成情況及2020年公司經營目標、重點工作任務的報告；審議了關于2019年目標任務執行及2020年目標任務安排、關于2019年度財務決算情況及2020年預算情況、關于2019年經營目標獎懲辦法執行情況的報告和2020年經營目標、重點工作獎懲辦法的議案，審議了實業公司董事會、總經理辦公會議事規則。

    會議對公司下一步發展及“十四五”規劃做出了安排和部署，會議提出了2020年公司經營目標為：1、歸母公司凈利潤360萬元；2、經濟增加值100萬元；3、營業收入6000萬元；4、利潤總額400萬元。會議提出2020年公司重點工作一是完成山海丹醫院搬遷混改工作，二是解決健康公司股權授讓問題，三是解決西影路土地遺留問題，尋求發展突破，四是做好興佳、鹿園轉型工作，五是做好集團服務保障工作，六是確保公司安全、環保、穩定工作實現無事故。同時要求公司經營班子在2020年疫情大環境下，進一步加強企業內部管控，加大獎懲力度，堅定不移的推進財務和人力資源的精細化扁平管理。要求2020年目標任務按照時間節點，抓緊落實推進，確保全年目標不變、任務不減，為實現公司高質量發展而努力奮斗。